Основания для приостановки обслуживания клиента будут пересмотрены впервые за 8 лет.
Центробанк объявил о внесении изменений в порядок блокировки счетов клиентов. Ведомством подготовлены поправки в положение 375-П, регламентирующее признаки сомнительных операций. На данный момент таких насчитывается более 100 позиций.
Изменения призваны исключить устаревшие схемы подозрительных операций и обновить имеющийся список с учетом современного развития рынка. Так, в перечень сомнительных будут внесены операции, выполняемые с одного устройства по счетам разных компаний и действия с приобретением или продажей виртуальных финансовых активов, уточняет РБК.
Источник: tatcenter.ru